Este curso aborda de manera especializada el complejo fenómeno del lavado de dinero, enfocándose en las estrategias jurídicas y operativas más eficaces para combatir este delito económico en contextos globalizados, con énfasis en Europa y América Latina. A lo largo de cinco días, los participantes profundizarán en temas fundamentales como delitos tecnológicos, criptoactivos, corrupción pública, responsabilidad profesional y compliance, desde perspectivas prácticas y jurisprudenciales actualizadas.

El programa, dirigido a abogados, economistas, directivos y responsables de cumplimiento normativo, combina conferencias magistrales, estudios de caso y visitas institucionales destacadas, como la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado, proporcionando herramientas clave para la prevención, detección y gestión efectiva del riesgo. Se llevará a cabo del 7 al 11 de julio de 2025 en modalidad presencial, en la Fundación Ortega-Marañón en Madrid. Entidades organizadoras: Fundación Ortega-Marañón, a través del Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón, Instituto Ortega y Gasset de México, Goberna Escuela de Política y Alto Gobierno de Colombia, Instituto de Investigación y Educación Económica (Argentina), Conecta Iberoamérica.